PF deflagra “Operação Alavanca” e prende grupo suspeito de aplicar golpes financeiros no Piauí

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14) a Operação Alavancada, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do Estado do Piauí e em Brasília (DF).

Os investigados se apresentavam como “Traders” para captar economias de vítimas/investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.

Foram mobilizados 15 Policiais Federais para o cumprimento de oito mandados judiciais, nas cidades de Brasília/DF, Formosa/GO e Cuiabá/MT, sendo um mandado de Prisão Preventiva, dois mandados de Prisão Temporária e cinco mandados de Busca e Apreensão. As ordens foram expedidas pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de Floriano.

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Ao todo, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão, nas cidades de Brasília(DF), Formosa(GO) e Cuiabá (MT). Os alvos não tiveram a identidade revelada. 

De acordo com a PF, o inquérito policial foi instaurado em 2022 e as investigações apontam que a organização criminosa captou valores que ultrapassam  R$ 12 milhões, com mais de 300 vítimas nas cidades de Brasília (DF) Floriano (PI), Elizeu Martins (PI), Corrente (PI) e Teresina(PI). Além disso, restou demonstrado até o momento que os valores disponibilizados pelas vítimas para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 430 mil, depositados diretamente nas contas pessoais dos investigados.

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Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM, sem lastro ou garantia suficientes e sem autorização prévia da CVM.

Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro. 

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