A investigação, iniciada após a denúncia de um empresário, revelou um esquema que envolvia faturamentos falsificados e contratos irregulares
Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake em Teresina, visando desarticular um grupo criminoso que fraudava operações de crédito para empresas junto à Caixa Econômica Federal. Mais de 50 policiais cumpriram 16 mandados judiciais, incluindo quatro de prisão temporária e 12 de busca e apreensão, nas cidades de Teresina, Pedro II e Timon (MA).
A investigação, iniciada após a denúncia de um empresário, revelou um esquema que envolvia faturamentos falsificados e contratos irregulares desde 2022, totalizando um prejuízo de mais de R$ 20 milhões aos cofres públicos. Foram identificados 179 contratos suspeitos, associados a 115 CNPJs, muitos dos quais já estavam baixados ou inaptos na Receita Federal. Os suspeitos responderão por estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos.
